В Йошкар-Оле осуществляли незаконную банковскую деятельность

банковскаяСотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции при содействии специального отряда быстрого реагирования МВД по Республике Марий Эл выявлен факт осуществления группой лиц незаконной банковской деятельности на территории г. Йошкар-Олы. 

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий установлено, что длительное время злоумышленники незаконно осуществляли банковские операции по обналичиванию денежных средств для физических и юридических лиц за вознаграждение. Для этого они использовали реквизиты ряда фиктивных фирм. В результате за три года своей противоправной деятельности они получили доход на сумму более 3,5 млн рублей.

По данному факту в МВД по Республике Марий Эл возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 172 УК Российской Федерации (осуществление банковской деятельности без регистрации или без специального разрешения в случаях, когда такое разрешение обязательно). Ведется следствие.

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Facebook
Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Запись опубликована в рубрике НОВОСТИ. Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>